Как узнать где физическое лицо является учредителем. Как узнать учредителей ооо. Как проверить в каких компаниях человек учредитель

Прежде всего, нужно убедиться в том, что компания зарегистрирована в установленном порядке и ведет деятельность. Это можно сделать разными способами.

Проверить ИНН

Удостоверьтесь в том, что ИНН поставщика — не случайный набор цифр, а реальный цифровой код, который принадлежит компании, предлагающей сделку.

Проверить это очень просто, так как у ИНН есть свой алгоритм, и поддельный номер, скорее всего, ему соответствовать не будет. Распознать ошибку в ИНН можно в любой программе для подготовки сведений о доходах физических лиц, введя номер в поле «ИНН работодателя». Если номер не будет удовлетворять алгоритму, появится сообщение об ошибке.

Одновременно установить подлинность ИНН и принадлежность его той или иной компании можно на сайте ФНС или с помощью сервиса проверки контрагентов .

Запросить копию свидетельства о госрегистрации (или лист записи в ЕГРЮЛ)

Свидетельство о госрегистрации подтверждает, что контрагент существует как юридическое лицо и учтен как налогоплательщик. С 1 января 2017 года при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вместо свидетельства о госрегистрации выдается лист записи нужного реестра — ЕРГЮЛ или ЕГРИП. Таким образом, лист записи — это документ, подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

В соответствии с п.13 Правил ведения ЕГРЮЛ лист записи государственного реестра включается в регистрационное дело юридического лица. В соответствии с п.19 Правил ведения ЕГРИП лист записи государственного реестра включается в регистрационное дело индивидуального предпринимателя.

Получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Свежая выписка из ЕГРЮЛ подтверждает, что контрагент зарегистрирован и на момент ее получения не снят с учета. Кроме того, по выписке ЕГРЮЛ можно проверить реквизиты, указанные контрагентами в договорах и иных документах.

Выписку можно запросить непосредственно у потенциального партнера или с помощью сервиса ФНС .

Баланс позволяет сделать сразу несколько важных выводов о компании:

• Во-первых, он подтверждает, что фирма сдает отчетность.
• Во-вторых, позволяет установить, велась ли организацией хозяйственная деятельность.
• В-третьих, из бухотчетности можно узнать о «портфеле» средств, которыми располагает компания. Если у фирмы практически нулевая стоимость активов, существенные долговые обязательства и уставный капитал 10 000 руб., - это повод задуматься, стоит ли давать такой фирме, например, товарный кредит. Слишком низкие по сравнению с суммой предполагаемой сделки обороты компании могут свидетельствовать и о том, что поставщик укрывает часть доходов. В этом случае от сделки лучше отказаться.

На основе данных бухгалтерской отчетности легко составить финансовый анализ, который покажет динамику деятельности компании и позволит оценить ее финансовую устойчивость. В сервисе на карточке компании можно найти ссылки на бухгалтерскую отчетность и минифинанализ, который позволит сразу же увидеть ключевые моменты в бухформах без необходимости изучения большого и сложного финансового отчета по компании.

Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года, можно также получить на сайте ФНС .

Дополнительная аналитика

Необходимо убедиться в добросовестности контрагента и собрать доказательства того, что вы осуществляли необходимую проверку. Почему это важно? В случае судебного разбирательства это позволит подтвердить, что ваша компания проявила .

С точки зрения налоговиков () компания не проявила должную осмотрительность, если у нее нет:

• личных контактов руководства в компании-контрагенте при обсуждении условий поставок и при подписании договоров;
• документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;
• сведений о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских, производственных, торговых площадей;
• информации о способе получения сведений о контрагенте (реклама, рекомендации партнеров, официальный сайт и т.п.);
• информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ;
• информации о наличии у контрагента необходимой лицензии (если сделка заключается в рамках лицензируемой деятельности), свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией;
• информации о других участниках рынка аналогичных товаров, работ, услуг, в том числе тех, кто предлагает более низкие цены.

Сведения о компании

Массовый адрес регистрации

Массовый адрес — один из признаков фирм-однодневок. В конце 2017 года Минфин выпустил , в котором предупредил, что при наличии подтвержденной информации о недостоверности поданных сведений об адресе юрлица регистрирующий орган вправе отказать в регистрации. Согласно документу, факты включения информации об адресе массовой регистрации — это основание для проверки достоверности данных в ЕГРЮЛ. Таким образом, регистрируя компании на массовый адрес, юрлицо или ИП рискует получить отказ в регистрации.

Но ужесточение контроля массовых адресов касается не только бизнесов-новичков, но и уже зарегистрированных компаний: налоговая отправляет письма компаниям, которым необходимо предоставить в регистрирующий орган достоверные сведения о своем адресе. Проигнорировать уведомление налоговиков не удастся: если адрес не подтверждается, представленные документы не соответствуют достоверности, то в ЕГРЮЛ вносится запись о неверных сведениях об адресе, что может повлечь исключение организации из реестра, согласно . Заключать договоры с контрагентами, зарегистрированными по массовым адресам, тем более опасно.

Как проверить «массовость» адреса? Во-первых, на сайте ФНС доступен сервис, сверяющий вводимый пользователем адрес со списком массовых адресов. Во-вторых, показывает, какие компании зарегистрированы по тому же адресу, что и интересующий пользователя контрагент, сервис . В ряде случаев такое «соседство», даже если речь не идет о массовой регистрации, может оказаться существенным.

Фактическое местонахождение контрагента

Само по себе несовпадение фактического и юридического адреса никак не характеризует контрагента. По данным ФНС, почти 80% российских компаний расположены не по юридическому адресу, указанному при регистрации. Но налоговая рекомендует проверять фактическое место нахождения контрагента наряду с другими данными.

Такую информацию можно получить, выехав по юридическому или фактическому адресу предполагаемого партнера. Это позволит не только уточнить, там ли в действительности расположен офис контрагента, но и взглянуть на помещение, производственные или торговые площади, поговорить с сотрудниками и соседями по офисному зданию. Особенно продуктивным может быть такой визит, если нанести его инкогнито, под видом покупателя или потенциального партнера.

В Контур.Фокусе можно за один клик осмотреть панораму зданий и окрестностей по указанному юридическому лицу. Эта опция называется .

Посильность условий договора для контрагента

Необходимо располагать очевидными доказательствами того, что контрагент имеет реальную возможность выполнить условия договора. Во внимание принимается, прежде всего, время, затрачиваемое на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг.

Нарушения налогового законодательства

Налогоплательщик вправе запросить у налоговиков сведения об уплате налогов контрагентами. При этом не принципиально, ответит ли инспекция на запрос компании. Кодексом не установлена обязанность налоговых органов предоставлять налогоплательщикам по их запросам информацию об исполнении контрагентами обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, или о нарушениях ими законодательства ().

Как показывает арбитражная практика, о должной осмотрительности компании свидетельствует сам факт обращения в налоговую инспекцию с просьбой оказать содействие в проверке добросовестности контрагентов.

Чтобы факт обращения в инспекцию был зафиксирован, запрос следует отправлять заказным письмом с уведомление о вручении (у вас остается один экземпляр описи и вернувшееся уведомление) или подать запрос лично в канцелярию налоговой инспекции (в этом случае на руках остается копия запроса с отметкой о принятии).

Арбитражные дела

«Черный список» на сайте ФНС

Речь идет о реестре дисквалифицированных лиц. Дисквалификация — это административное наказание, которое заключается в лишении физического лица определенных прав, в частности, права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом.

Основанием для дисквалификации может послужить преднамеренное или фиктивное банкротство, сокрытие имущества или имущественных обязательств, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов и пр.

Чтобы избежать сотрудничества с компаниями, руководитель которых был дисквалифицирован, достаточно проверить потенциального партнера через специальный сервис на сайте ФНС . Поиск осуществляется по наименованию юридического лица и ОГРН.

К концу 2018 года ФНС запустила в тестовом режиме сервис «Прозрачный бизнес », который можно использовать для сбора комплексной информации о налогоплательщике - организации и проявления должной осмотрительности.

Если ввести в поиск данные об ИНН, ОГРН или наименовании компании, то появится следующая информация:

• дата госрегистрации и основного госрегистрационного номера юрлица, способ образования юрлица и наименование регистрирующего органа;
• сведения об учете организации в налоговом органе;
• состояние юрлица;
• адрес юрлица и информация об адресе массовой регистрации;
• ОКВЭД;
• размер уставного капитала;
• недостоверные данные о руководителе компании, управлении деятельностью множества иных юрлиц;
• категория субъекта малого и среднего предпринимательства.

Обращать внимание следует на знак треугольника, который может появиться в разделе как предупреждение. Это значит, что информация требует особого внимания.

Полномочия лица, подписывающего документы

Минфин рекомендует при проверке контрагентов получать документальное подтверждение полномочий руководителя (его представителя). В случае если документы подписывает представитель компании, от контрагента нужно получить доверенность или иной документ, уполномочивающий того или иного человека подписывать документы от лица компании.

Также Минфин рекомендует налогоплательщикам запрашивать у руководителя компании-контрагента документы, удостоверяющие личность. Это подтвердит, что документы подписывает именно тот человек, который имеет на это полномочия. Кроме того, возможны случаи, когда контрагент зарегистрирован на утерянный или украденный паспорт. Выяснить это можно на сайте ФМС .

Информация о сделке

Подтверждение личных контактов при заключении сделки

Отсутствие личных контактов при заключении сделки может свидетельствовать о том, что налогоплательщик не проявил должную осмотрительность. Доказать обратное помогут собранные данные об обстоятельствах заключения договора с контрагентом (кто участвовал в переговорах, кто отпускал товар и пр.).

Проверка документов по сделке

Эта процедура позволяет избежать не только претензий налоговых органов, но и возможных судебных споров.

• проверить адрес, указанный в документах контрагента, в частности, в счетах;
• удостовериться, что документы поставщика не содержат логических противоречий и соответствуют НК РФ и другим законам;
• сопоставить подписи сотрудников на документах, чтобы исключить ситуацию, когда разные подписи ставятся от имени одного лица (такие документы лучше исключить, чтобы ИФНС не завила об их фиктивности).

Приведенный список «фильтров» — неполный. Можно и другими способами проявить осмотрительность в выборе контрагента и получить о нем максимально полную информацию.

Реалии российского бизнеса и изменения законодательства РФ вынуждают проявлять осторожность при выборе контрагента в качестве партнера, будь то отношения с покупателем, продавцом или подрядчиком. В условиях кризиса обычно появляется больше схем мошенничества, которые могут причинить компании серьезный ущерб.

Почему необходимо проверять деятельность организации

Во-первых, это позволяет выявить недобросовестных партнеров или клиентов, сотрудничество с которыми может нанести финансовый ущерб компании.

Во-вторых, снижаются риски участия в судебных разбирательствах как в качестве истца, так и в роли ответчика.

В-третьих, предупреждаются претензии со стороны налоговых органов в отсутствии должной осмотрительности. Это исключает вероятность доначисления налогов.

Проверка контрагента - это естественная практика в работе крупных компаний. Для этого в организационной структуре предприятия предусмотрены безопасности. В поле зрения этих подразделений находятся не только вопросы соблюдения законодательства и безопасности внутри компании, но и работа с юридическими лицами.

И если обороты и доходы крупных предприятий оправдывают расходы на содержание штата юристов и «безопасников», то возможности малого бизнеса намного более скромны. Потому поделимся опытом и советами о том, как собственнику небольшой компании или ее сотрудникам проверить контрагента самостоятельно.

Как проверить организацию

Мы предлагаем воспользоваться следующим перечнем действий:

1. Изучение
2. Проверить наличие организации на сайте налоговой службы.
3. Анализ контрагента сторонними ресурсами.
4. Поиск информации через сайт судебных приставов.
5. Сбор данных о репутации фирмы в интернете.
6. Подтверждение имеющихся лицензий и свидетельств СРО (при наличии).
7. Проверка учредителей и лиц, имеющих право действий без наличия доверенности.
8. Оценка финансового положения.

Проверка учредительных документов

В уставе следует обратить внимание на титульный лист, где указываются:

• наименование компании;
• основание для регистрации юрлица (решение или учредительный договор);
• дата регистрации;
• подпись и данные учредителя.

В разделе «Общие положения» приводятся полное и сокращенное наименования компании, адрес местонахождения, цели и виды деятельности. Внимательному изучению также подлежат рубрики «Юридический статус организации», «Исполнительный орган».

Свидетельство ИНН и ОГРН - документы, выдаваемые ИФНС при постановке на учет налогоплательщика. Оба документа должны иметь печати налогового органа, одинаковые наименования, даты постановки на учет и единый код ОГРН.

Решение о создании или учредительный договор проверяются на совпадение наименований организации, юридического адреса, назначения директора и его паспортных данных.

Выписка из ЕГРЮЛ является сводной информацией о компании, которая зарегистрирована в базе данных налоговой инспекции. В документе следует обратить внимание на дату получения. Сравнить информацию о наименовании контрагента, его юридическом адресе, данные об учредителях и других лицах, имеющих право действовать без доверенности (директора).

Помимо этого, в выписке указаны коды ИНН для учредителей и директора, коды ОКВЭД, информация о размере уставного капитала и документах, на основании которых фиксировались данные при регистрации и внесении изменений в учредительные документы (например, смена директора, учредителя, юридического адреса).

Что должно насторожить: несовпадение данных в этих документах говорит о вероятности подделки. Наличие записей о смене директора, учредителей или юридического адреса относит организацию к группе риска с точки зрения налоговых органов.

Сбор информации о компании на сайте ИФНС

Проверить организацию по налоговой службе можно на официальном сайте налогового органа. Основным разделом является сервис "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента". В этом пункте можно из ЕГРЮЛ. Данные из электронной копии, полученной самостоятельно, сверяются с вариантом, предоставленным контрагентом.

Проверка контрагента сторонними ресурсами

Где проверить организацию дополнительно? Самые популярные сервисы по сбору информации о контрагентах предоставляют компании "СБИС" и "Контрагент".

В первом варианте необходимо открыть веб-сайт оператора по сдаче отчетности "СБИС". Тестовый период использования составляет 8 дней и предоставляется после прохождения регистрации. Для поиска необходимо ввести в соответствующих полях ИНН или наименование компании. Результат выводится в форме досье и включает в себя информацию о присвоенных кодах ИНН, ОГРН, адресе регистрации, данные о директоре, о финансовом положении, рейтинг компании и участие в качестве ответчика, истца или третьего лица в судебных делах.

Таким же образом выполняется поиск и через второй ресурс. Информация об организации выводится в аналогичном виде.

Что должно насторожить: лицо, указанное директором или учредителем, зарегистрировано в аналогичной роли в нескольких компаниях. Организация находится по В досье указывается информация о наличии судебных процессов в истории деятельности предприятия. В расшифровке рейтинга имеются признаки уклонения от уплаты налогов, банкротства, наличия убытков.

Поиск информации через сайт судебных приставов

Данные с веб-портала позволят сделать выводы о наличии претензий со стороны государственных органов (неуплата налогов) и третьих лиц.

Проверить организацию по ИНН, наименованию и региону местонахождения можно на сайте службы судебных приставов (ССП). При наличии информации в базе данных будет сформирована таблица, содержащая наименование госоргана, ссылку на дату и номер исполнительного производства, тип и сумму задолженности.

Если данные в базе данных отсутствуют, можно сделать первый вывод о надежности проверяемой компании.

Сбор данных о репутации фирмы в интернете

В качестве поискового запроса рекомендуем выбрать код ИНН, ОГРН, наименование компании. Однако следует учитывать, что в большинстве случаев название фирмы не является уникальным. Даже в одном регионе может быть зарегистрировано несколько предприятий с одним названием. ИНН и ОГРН являются уникальными кодами, которые присваиваются только одной организации.

Поиск информации в интернет-пространстве позволит найти отзывы других пользователей о проверяемой компании. Также по ИНН и ОГРН можно попасть на ссылки решений судов в отношении выбранного контрагента, если такие существовали в его истории деятельности.

Подтверждение имеющихся лицензий и свидетельств СРО

Помимо этого организация может предоставить в пакете документов лицензию или свидетельство СРО. Рассмотрим, какие наиболее популярные сферы деятельности для малого бизнеса требуют наличия лицензии:

• все виды операций от разработки до технического обслуживания шифровальных средств и информационных систем;
• операции от разработки до продажи, приобретения или обнаружения аппаратуры для негласного получения информации;
• деятельность в области работы с конфиденциальной информацией;
• фармацевтическая сфера;
• работа медицинских учреждений, аптек и т. д.;
• пассажирские и грузоперевозки водным, воздушным, автомобильным, железнодорожным транспортом;
• работа букмекерских компаний;
• частная охранная и детективная деятельность;
• операции по работе с ломом черных и цветных металлов;
• трудоустройство граждан РФ за пределами территории России;
• услуги связи и теле-, радиовещания;
• деятельность образовательных учреждений;
• картографические и геодезические услуги.

В зависимости от типа лицензии можно воспользоваться различными веб-сервисами. Проверить лицензии организации различных типов можно по ссылкам отраслевых государственных органов регистрации и выдачи.

Проверка членства в СРО производится немного иначе. Выполняется следующая очередность действий:

1. Сначала изучается само свидетельство, где указан регистрационный номер и наименование саморегулируемой организации.
2. На сайте Ростехнадзора открыть расширенный поиск и ввести название СРО, оформившей документ.
3. В результатах поиска открыть данные об организации и найти ссылку на сайт.
4. На интернет-портале компании найти раздел о
5. Ввести название или ИНН организации, предоставившей свидетельство о допуске.
6. При наличии фирмы в базе данных отобразится информация о дате вступления, регистрационный номер и иная информация, раскрываемая саморегулируемой организацией о своих участниках.

Проверка учредителей и лиц, имеющих право действий без наличия доверенности

Полученные данные позволят сделать выводы о характере имеющихся проблем и их возможном влиянии на результаты деятельности проверяемого юридического лица.

Источниками информации также являются сайты службы судебных приставов, СБИС, "Контрагенты".

Оценка финансового положения

Для этого проводится анализ бухгалтерской отчетности за предыдущие периоды. Сигналом для проявления осторожности являются значительные показатели дебиторской или кредиторской задолженности при незначительных активах (стоимость основных средств, товаров и материалов на складах, состоянии расчетных счетов и т. д.) и небольшом годовом обороте. Поручить изучение бухгалтерского баланса лучше штатному специалисту. Опытный сотрудник без труда найдет сомнительные показатели и сообщит директору.

Надеемся, у наших читателей теперь есть пошаговая инструкция для всесторонней проверки контрагента: от учредительных документов до проверки СРО организации.

Учредитель – Юридическое или Физическое лицо, создавшее организацию (компанию). Учредитель является владельцем созданного Юридического лица. Состав Учредителей не меняется, т.к. Учредитель существует только в момент учреждения Юридического лица и далее имеет статус Участник (в случае ООО)/ Акционер (в случае ПАО, НАО, ЗАО, ОАО) / Член (НП) и т.д.

Сведения об Учредителях (участниках) компании хранятся в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц (ЕГРЮЛ). Все изменения Участников должны быть зарегистрированы в ЕГРЮЛ ФНС РФ (исключения – акционерные общества). Если компания является Акционерным обществом (ПАО, НАО, ОАО, ЗАО) в выписке обычно содержится запись о реестродержателе, ведущем актуальный реестр акционеров.

Если Учредитель - Физическое лицо, в реестре указывается ФИО, его ИНН (если есть), номинальная стоимость доли, размер доли в процентах, дата и номер записи внесения в ЕГРЮЛ. Если учредитель - Юридическое лицо: в реестре указывается Наименование предприятия, его ИНН/ОГРН, номинальная стоимость доли, размер доли в процентах, дата и номер записи внесения в ЕГРЮЛ.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно узнать состав Учредителей (Участников) Юридических лиц, получить полные данные ЕГРЮЛ, выявить аффилированность (построить связи) Учредителей.

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Вы можете бесплатно искать Учредителей (Участников) по ИНН / ОГРН / ОКПО / Наименованию компании.

Для поиска воспользуйтесь поисковой строкой:

Учредителями могут быть дееспособные Физические и Юридические лица, в том числе и иностранные. Учредители определяют вид деятельности организации, вид собственности (ООО, ОАО, ЗАО и т.д.) выбирают Руководителя организации, оформляют необходимые документы для регистрации компании в ФНС.

Основные права Учредителя (Участника) Юридического лица:
1. участие в распределении прибыли;
2. получение достоверной информации о деятельности компании;
3. получение доступа к документации, в том числе бухгалтерской и налоговой отчётностям;
4. принятие управленческих решений;
5. продажа принадлежащей доли соучредителям (согласно правилам Устава);
6. выход из состава учредителей через отчуждение своей доли Обществу;
7. получение части имущества организации (в случае его ликвидации).

Обязанности Учредителя:
1. своевременно и в полном объеме оплатить долю в Уставном капитале;
2. сохранять конфиденциальность о деятельности общества (сохранять коммерческую тайну).

Желаем Вам плодотворной, комфортной работы на портале, используя поиск Учредителей (Участников) Юридических лиц!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица.

Любой аналитический отдел, осуществляя предварительную проверку контрагента, одной из первостепенных задач считает выявление учредителя данной организации.

Действительно, сегодня все чаще можно столкнуться с умышленно представленной недостоверной информацией даже в официальных источниках. Вместе с тем, если существует возможность узнать учредителя по ИНН, то порой полученная фамилия может сказать о компании гораздо больше, чем официальные сводки.

Узнать учредителя по ОГРН

Задача поиска юридического лица по наименованию или иным критериям, не являющимися уникальными или однозначными, является не такой уж редкой. Например, Вам дали визитку с названием и контактами фирмы.

Понятное дело, на визитке не указывают ИНН и ОГРН фирмы, даже если это визитка главного бухгалтера . Между тем, для заказа выписки из ЕГРЮЛ необходим один из уникальных идентификаторов предприятия: ИНН или ОГРН. Большинство сервисов по предоставлению электронных выписок ЕГРЮЛ требуют указания этих реквизитов, так как выгрузка выписки из базы происходит при точном указании ОГРН фирмы.

Если Вы хотите найти фирму и сразу заказать на неё электронную выписку из ЕГРЮЛ , заполните форму запроса в БД ЕГРЮЛ и следуйте дальнейшим инструкциям сайта по оплате запроса.

Если же Ваша задача — просто установить основные реквизиты предприятия , воспользуйтесь бесплатным сервисом ЕГРЮЛ.налог.Ру, описание возможностей которого приведено на следующей странице.

Теперь несколько советов по поиску фирм в базе данных Единого Реестра Юридических Лиц.

Консалт-Бюро "Талисман" для удобства обработки подобных ситуаций реализовало предварительный поиск по базе данных ЕГРЮЛ по наименованию и юридическому адресу предприятия. Как это работает? В поисковой форме, помимо полей для кодов ОГРН и ИНН, содержатся поля для указания наименования и адреса юридического лица. Если Вы в запросе указали наименование фирмы (адрес указывать не обязательно), то через несколько минут в Вашем личном кабинете в записи данного запроса появится список найденных по указанным критериям предприятий с указанием ИНН, ОГРН, полного наименования и юридического адреса. Поставив галочки напротив нужных фирм, Вы можете сделать уже окончательный заказ электронной выписки ЕГРЮЛ или срочной бизнес-справки.

Особенности поиска фирмы по названию

1. Выдача списка найденных фирм ограничена 100 записями. Сделано это с одной стороны, чтобы излишне не нагружать систему доступа к базе ЕГРЮЛ, а с другой стороны, чисто практически, разбирать вручную таблицу с несколькими сотнями записей в поиске нужной организации некомфортно, — нужно уточнить запрос для получения выдачи приемлемого размера.

2. Объем списка найденных по наименованию фирм зависит от уникальности названия. Например, наличие двойников по названию у фирм типа ЗАО "Центр Лунных Исследований на Рублёвке" так же меловероятно, как завтрашний рейсовый полёт на Луну. А вот по таким наименованиям, как "Спектр", "Альянс", "Лидер", "Содействие", "Перспектива", в базе ЕГРЮЛ найдется не одна тысяча организаций1. Так как выдача ограничена первой сотней записей (сортировка по ОГРН), искомой Вами фирмы в этом списке может просто не оказаться.

3. Поэтому, если в наименовании фирмы хотя бы два слова (например, "Сталь Трейд"), то можно, ожидая приемлемого объма выборки, адрес и регион "прописки" организации не указывать.

OFF: Как узнать где я директор?

Если же наименование фирмы навскидку оценивается как весьма популярное, то лучше сразу указать регион предприятия. Ещё можно указать улицу из адреса фирмы, но здесь есть вероятность попасть на ситуацию, когда юридический и фактический адрес фирмы не совпадают, поэтому уточнять адрес имеет смысл, если выборка по названию + региону компании оказалась слишком большой.

4. Скурпулезно заполнять все поля поисковой формы тоже нет необходимости, всё-таки это не анкета на приём в ЦК КПСС. Указание дома или улицы в базе ЕГРЮЛ может отличаться от их написания на визитке или рекламном материале фирмы, и результат поиска окажется нулевой. Например, если Вы ищете фирму, зарегистрированную на проспекте Космонавтов, 15 , в графе "улица" поисковой формы укажите просто "Космонавтов", без всяких проспектов. Ну, и разумеется, если Вы знаете ИНН или ОГРН, заполнять все остальные реквизиты нет нужды.

Напомним, что найти ИНН и ОГРН фирмы по названию можно также через бесплатный сервис ФНС по частичному доступу к сведениям ЕГРЮЛ: http://egrul.nalog.ru/

К сожалению, сама структура базы данных ФНС ЕГРЮЛ не позволяет делать одновременный (кросс-табличный) поиск по нескольким таблицам. Например, база МРП (Московской регистрационной палаты), активно используемая службами безопасности до 2002 года, позволяла искать одновременно по наименованию фирмы и фамилии директора, что существенно упрощало нахождение предприятия по "визиточным" реквизитам. Кстати, и сейчас, при использовании базы ЕГЮЛ онлайн, не стоит пренебрегать проверкой физического лица по ЕГРЮЛ. Выписка по физическому лицу позволит не только найти все фирмы, где заданный человек является учредителем и директором, но и субъективно на основе длины полученного списка оценить — это реальное ответсвенное лицо, или подставной "номинал".

Кстати, неплохая идея — ввести в критерии оценки юридического лица на предмет однодневности такой показатель, как "массовость названия". В предыдущей публикации мы делали практическое исследование такого явления как юридические адреса массовой регистрации и как формальное нахождение фирмы по такому адресу соотносится с её "помоечностью" по другим, более весомым критериям. Оказалось, что не всё так страшно:). На очереди — публикация по массовым деректорам, а потом и с наименованиями разберёмся.

Печать E-mail

Вместе с тем, несмотря на официальную доступность данных единых государственных реестров, чтобы узнать учредителя по ОГРН или ИНН, вам придется затратить немало времени на оформление заявки и еще больше – на ожидание ответа. Гораздо проще получить подобную информацию, используя онлайн-услуги компании «Прима-Информ».

Узнать учредителя по ОГРН

Все что от вас требуется для того чтобы узнать учредителя по ОГРН – буквально 1 минуту времени и, конечно – сам основной регистрационный номер. На нашем сайте расположена универсальная форма электронной заявки. Просто внесите в соответствующее поле имеющийся у вас ОГРН и нажмите «Найти». Процедура поиска осуществляется в режиме онлайн и длится не более 1 минуты. Ответом на запрос является электронный бланк выписки из ЕГРЮЛ, в котором вы можете не только узнать учредителя по ОГРН, но и юридический адрес, наличие и количество лицензий, статус, ИНН и прочие данные, которые регламентированы единым государственным реестром.

Информацию об учредителях юридических лиц теперь можно получить на сайте налоговой службы

Узнать учредителя по названию организации

С помощью уникального интернет-решения компании «Прима-Информ» вы также можете определить учредителей, даже если не знаете о данном предприятии ничего, кроме его названия. Чтобы узнать учредителя по названию организации, нужно ввести его в поле стандартной формы запроса. Так же как и при поиске по ОГРН, результат предоставляется через 1-2 минуты. Необходимо подчеркнуть, что полученная информация котируется как официальная и может быть использована, например, в качестве подтверждения при судебных разбирательствах.

Что такое массовость?

Точного определения массовости в российском законодательстве нет. Фактически оно было введено в употребление налоговыми органами.

Как узнать или проверить учредителей ООО?

Ведя борьбу с фирмами-однодневками, мошенниками и недобросовестными субъектами, федеральная налоговая служба установила критерии для их отслеживания. К числу таких критериев отнесены и массовость адреса регистрации, руководителя компании. По сути, это просто количественный показатель, зафиксированный в официальных документах. При создании фирмы нужно обязательно указывать ее юридический адрес, полное имя руководителя. Если по официальным данным одно лицо числится руководителем в большом количестве компаний, это вызывает подозрения. Именно в таких случаях можно говорить, что генеральный директор является массовым. Согласно последним изменениям, принятым налоговой, определение данного показателя зависит от даты регистрации фирмы. Если она образована до первого числа августа 2016 года, то под пристальное внимание попадают лица, фигурирующие более чем в пятидесяти компаниях. После указанной даты критерии ужесточаются: количество компаний, в которых лицо может фигурировать и не считаться при этом массовым, сократилось до пяти.

Проверить генерального директора на массовость следует во всех случаях появления новых контрагентов. Если за одним человеком числится много фирм, это повод для беспокойства. Начинать сотрудничество с такими партнерами рискованно. Сомнительная фирма может оказаться «однодневкой», а ее руководитель номинальным. А это влечет за собой ряд неблагоприятных последствий. Во-первых, это может негативно сказаться на деятельности и финансовом состоянии самой фирмы. Во-вторых, у налоговой могут появиться вопросы по этому поводу. Она может усомниться в обоснованности произведенных расчетов, вычетов, что грозит доначислением налоговых платежей. Получить такую информацию будет не лишним и для вновь создаваемых компаний. Если выбранный адрес или ген директор будет числиться за большим количеством других фирм, то в регистрации федеральная налоговая служба может отказать.

Любой аналитический отдел, осуществляя предварительную проверку контрагента, одной из первостепенных задач считает выявление учредителя данной организации. Действительно, сегодня все чаще можно столкнуться с умышленно представленной недостоверной информацией даже в официальных источниках. Вместе с тем, если существует возможность узнать учредителя по ИНН, то порой полученная фамилия может сказать о компании гораздо больше, чем официальные сводки.

Вместе с тем, несмотря на официальную доступность данных единых государственных реестров, чтобы узнать учредителя по ОГРН или ИНН, вам придется затратить немало времени на оформление заявки и еще больше – на ожидание ответа. Гораздо проще получить подобную информацию, используя онлайн-услуги компании «Прима-Информ».

Узнать учредителя по ОГРН

Все что от вас требуется для того чтобы узнать учредителя по ОГРН – буквально 1 минуту времени и, конечно – сам основной регистрационный номер. На нашем сайте расположена универсальная форма электронной заявки. Просто внесите в соответствующее поле имеющийся у вас ОГРН и нажмите «Найти». Процедура поиска осуществляется в режиме онлайн и длится не более 1 минуты. Ответом на запрос является электронный бланк выписки из ЕГРЮЛ, в котором вы можете не только узнать учредителя по ОГРН, но и юридический адрес, наличие и количество лицензий, статус, ИНН и прочие данные, которые регламентированы единым государственным реестром.

Узнать учредителя по названию организации

С помощью уникального интернет-решения компании «Прима-Информ» вы также можете определить учредителей, даже если не знаете о данном предприятии ничего, кроме его названия.

Вход на сайт

Чтобы узнать учредителя по названию организации, нужно ввести его в поле стандартной формы запроса. Так же как и при поиске по ОГРН, результат предоставляется через 1-2 минуты. Необходимо подчеркнуть, что полученная информация котируется как официальная и может быть использована, например, в качестве подтверждения при судебных разбирательствах.

Как проверить директора на массовость?

Для нормальной работы коммерческой фирмы важно соблюдение определенных условий. Одним из них является сотрудничество с надежными проверенными партнерами. При установлении новых контактов желательно получить полную информацию о будущем партнере. Не лишним будет проверить и руководство контрагента на массовость. Это поможет в дальнейшем избежать проблем как с самим контрагентом, так и с налоговой.

Что такое массовость?

Точного определения массовости в российском законодательстве нет. Фактически оно было введено в употребление налоговыми органами. Ведя борьбу с фирмами-однодневками, мошенниками и недобросовестными субъектами, федеральная налоговая служба установила критерии для их отслеживания. К числу таких критериев отнесены и массовость адреса регистрации, руководителя компании. По сути, это просто количественный показатель, зафиксированный в официальных документах. При создании фирмы нужно обязательно указывать ее юридический адрес, полное имя руководителя. Если по официальным данным одно лицо числится руководителем в большом количестве компаний, это вызывает подозрения. Именно в таких случаях можно говорить, что генеральный директор является массовым. Согласно последним изменениям, принятым налоговой, определение данного показателя зависит от даты регистрации фирмы. Если она образована до первого числа августа 2016 года, то под пристальное внимание попадают лица, фигурирующие более чем в пятидесяти компаниях. После указанной даты критерии ужесточаются: количество компаний, в которых лицо может фигурировать и не считаться при этом массовым, сократилось до пяти.

Когда требуется проверить директора?

Проверить генерального директора на массовость следует во всех случаях появления новых контрагентов. Если за одним человеком числится много фирм, это повод для беспокойства. Начинать сотрудничество с такими партнерами рискованно. Сомнительная фирма может оказаться «однодневкой», а ее руководитель номинальным. А это влечет за собой ряд неблагоприятных последствий. Во-первых, это может негативно сказаться на деятельности и финансовом состоянии самой фирмы.

Во-вторых, у налоговой могут появиться вопросы по этому поводу. Она может усомниться в обоснованности произведенных расчетов, вычетов, что грозит доначислением налоговых платежей. Получить такую информацию будет не лишним и для вновь создаваемых компаний. Если выбранный адрес или ген директор будет числиться за большим количеством других фирм, то в регистрации федеральная налоговая служба может отказать.

Способы проверить директора на массовость

Крайне важно знать, сколькими организациями руководит директор компании, с которой планируется заключение сделки. Но здесь сразу возникает вопрос: где можно получить такую информацию? В первую очередь можно запросить нужную информацию у самого контрагента. Однако полностью полагаться на его добросовестность не стоит. Также можно запросить выписку по контрагенту из ЕГРЮЛ, но гораздо удобнее получать такие сведения в режиме онлайн. Сегодня существуют специальные сервисы, предоставляющие такие данные. К примеру, проверить массового директора в режиме онлайн позволяет сервис сайта ФНС. Он дает возможность получать сведения о физических лицах, которые числятся руководителями (учредителями) в нескольких компаниях. Сервис прост в применении и понятен: нужно просто ввести в появившееся окно ФИО лица, его ИНН и начать поиск. Если данных о номере налогоплательщика нет, то можно ограничиться и фамилией. Свои услуги в данной сфере предлагают и различные частные сервисы. Они предоставляют информацию о будущем или действующем контрагенте, в частности о его ген директоре.

Одним из таких сервисов, предлагающих полный анализ деятельности и иных характеристик контрагента, является сервис «Проверка контрагентов». С его помощью можно также проверить массового генерального директора. В чем заключаются преимущества данного сервиса? Во-первых, это возможность моментального получения интересующей вас информации. Во-вторых, эта онлайн-программа анализирует контрагента на основе данных из 18 источников. В-третьих, всего за один клик можно получить полное подробное досье на контрагента. Пользоваться сервисом довольно просто: нужно ввести название или иные известные данные контрагента и нажать кнопку поиска. В открывшемся окне можно увидеть несколько вкладок, позволяющих получать различную информацию о контрагенте. С помощью вкладки «Связи» можно узнать, в каких еще компаниях задействованы руководитель и учредитель(и) контрагента, а также о наличии дочерних организаций.
Таким образом, пользователь получает всю информацию о контрагенте в одном окне, что очень удобно и в значительной степени экономит время.

Политика конфиденциальности (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152). Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных в сервисе vipiska-nalog.com(далее – Оператор) с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В соответствии с законом, сервис vipiska-nalog.com несет информационный характер и не обязывает посетителя к платежам и прочим действиям без его согласия. Сбор данных необходим исключительно для связи с посетителем по его желанию и информировании об услугах сервиса vipiska-nalog.com.

Основные положения нашей политики конфиденциальности могут быть сформулированы следующим образом:

Мы не передаем Ваши персональную информацию третьим лицам. Мы не передаем Вашу контактную информацию в отдел продаж без Вашего на то согласия. Вы самостоятельно определяете объем раскрываемой персональной информации.

Собираемая информация

Мы собираем персональную информацию, которую Вы сознательно согласились раскрыть нам, для получения подробной информации об услугах компании. Персональная информация попадает к нам путем заполнения анкеты на сайте vipiska-nalog.com. Для того, чтобы получить подробную информацию об услугах, стоимости и видах оплат, Вам необходимо предоставить нам свой адрес электронной почты, имя (настоящее или вымышленное) и номер телефона. Эта информация предоставляется Вами добровольно и ее достоверность мы никак не проверяем.

Использование полученной информации

Информация, предоставляемая Вами при заполнении анкеты, обрабатывается только в момент запроса и не сохраняется. Мы используем эту информацию только для отправки Вам той информации, на которую Вы подписывались.

Предоставление информации третьим лицам

Мы очень серьезно относимся к защите Вашей частной жизни. Мы никогда не предоставим Вашу личную информацию третьим лицам, кроме случаев, когда это прямо может требовать Российское законодательство (например, по запросу суда). Вся контактная информация, которую Вы нам предоставляете, раскрывается только с Вашего разрешения. Адреса электронной почты никогда не публикуются на Сайте и используются нами только для связи с Вами.

Защита данных

Администрация Сайта осуществляет защиту информации, предоставленной пользователями, и использует ее только в соответствии с принятой Политикой конфиденциальности на Сайте.